方案概述

金融機構在作為市場交易活動中介的同時,也承擔著對市場交易行為,如反洗錢、反欺詐、關聯交易、監管報送等的監督義務和責任。監管數據管理系統RDMS利用區塊鏈、大數據等新手段能夠精準分析挖掘交易規律和風險變化,做到事前預警、事中監測、事后追蹤的全方位風險防控。

方案價值
全自動化數據采集
自動化采集、報送全量或增量數據,保證數據完整性,減輕全手工錄入壓力。
多業務線協同處理
數據審核、數據補錄、數據導入、數據校驗、報文處理等批任務同步展開,簡化業務流程,大幅提升效率。
多類型數據校驗
提供表內數據校驗、表間一致性校驗、表間總分校驗、跨期連續性校驗、跨系統報表校驗的統一與升級。
一鍵報文數據生成打包
對于規范列出數據項值的數據項,嚴格按照標準中已有分類自動上報,減少錯誤率。
數據留痕審計
銀保監與銀行兩地分層存儲,海量結構化數據積淀,建立統一監管數據集市,形成一體化風險監管指標。
服務場景
銀保監會監管相關

EAST現場檢查分析系統

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服務場景
人民銀行監管相關

大額及可疑交易報送

反洗錢現場檢查系統

企業征信查詢及報送系統

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人民銀行監管相關

個人征信查詢及報送系統

跨境人民幣收付報送系統

自貿區資金監測上報系統

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外匯管理局相關

國際收支交易報送

外匯賬戶下結售匯報送

貨物貿易外匯監測系統

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